76 нелегалов-ростовщиков выявили на Дальнем Востоке

Борьба с «черными» кредиторами в дальневосточном регионе принесла свои плоды: за девять месяцев 2019 года выявили 106 организаций, нелегально действовавших на финансовом рынке макрорегиона. В основном это нелегальные кредиторы — 76 организаций. Об этом «Приморской газете» сообщили в Дальневосточном главном управлении Банка России.

Больше всего нелегальных кредиторов выявили на территории Приморского края — 24 организации, в Якутии и Хабаровском крае выявили по 15 организаций, замыкает «тройку лидеров» Сахалин — 11 нелегалов. Регулятор также выявил 23 недобросовестных посредника, которые работали на страховом рынке и шесть организаций с признаками финансовых пирамид.

Отчеты по всем выявленным субъектам нелегальной финансовой деятельности были направлены в МВД, ФНС, ФАС, органы прокуратуры и ФинЦЕРТ для принятия мер противодействия и защиты заемщиков от мошенников.
— «Черные» кредитные организации просто уходят от налогов. Ну и вместе с ними от ответственности при взыскании долгов. Их деятельность никак не регламентирована, поэтому к заемщикам таких кредиторов вполне могут прийти «братки», чтобы совсем не цивилизованным образом вернуть долг, — предупреждает независимый экономист Александр Киктенко. — Данный  бизнес держится исключительно на том, что такие кредиторы никому ничем не обязаны. И, кстати, привлечь их за незаконную банковскую деятельность крайне сложно. Если это не компания, а частное лицо, то никто не запрещает любому гражданину нашей страны дать в долг другому гражданину определенную сумму денег. А по поводу процентов, то умные «черные кредиторы» оформляют документы таким образом, что «вознаграждение» уже включено в договор.

Напомним, что сейчас максимальное наказание, которое грозит «черным» кредиторам, — это штраф в размере 300-500 тысяч рублей.