Мимо кассы: в Приморье выявлен незаконный перевод за границу миллиона рублей

В Приморье задержали трех местных жительниц за незаконный перевод за границу одного миллиона рублей. Об этом «Приморской газете» сообщили в пресс-службе Находкинской таможни. 

В ходе оперативных действий таможенники выявили факты незаконных переводов за рубеж иностранной валюты. В отношении нарушительниц закона возбуждены уголовные дела. 

Подделывают всё: Уссурийская таможня пресекла ввоз контрафактных зажигалок

— В конце 2020 – начале 2021 годов гражданки согласились на предложение предпринимателя незаконно перевести в Турцию свыше 300 тысяч рублей каждая. При этом в документах для осуществления валютных операций женщины указали недостоверные сведения о назначении перечислений — на личные нужды. Однако, как выяснили находкинские таможенники, денежные средства предназначались для предпринимательской деятельности — оплаты партии иностранных товаров, — уточнила пресс-секретарь Находкинской таможни Наталья Сабадаш.

Как отметил и. о. заместителя начальника Находкинской таможни Антон Шушин, подобные незаконные переводы денежных средств за границу в счет уплаты иностранных товаров совершаются с целью уклонения от уплаты таможенных платежей, налогов.

По факту совершения незаконных валютных операций Находкинская таможня возбудила три уголовных дела по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК России, в соответствии с которым каждой фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.